How the scam operates.
ALTPREMIUMは、規制を受けた取引プラットフォームを標榜し、欧州で最も認知度の高い金融規制当局のうち2機関、すなわち英国の金融行為規制機構（FCA）およびキプロス証券取引委員会（CySEC）からの認可を前面に押し出して掲げています。これらの名称を持ち出すのは意図的な選択であり、いずれの規制当局も評判の面で大きな重みを持つことから、その言及は、当該プラットフォームが確立された法的枠組みの中で運営されているとの安心感を見込み客に与えることを目的としています。
この欺瞞の核心は、主張されている規制上の地位と実際の地位との隔たりにあります。FCAおよびCySECの登録簿に照らした確認作業では、ALTPREMIUMに該当する記録は一切見つかりません。運営者は、規制当局のブランドを利用してコンプライアンスの外観を装いながら、実態としては全く登録されていない事業体として機能しています。この手口により、当該プラットフォームは、名前の挙がった規制機関が監督を行っていると当然のように信頼する利用者から資金を募ることが可能になります。実際には、そのような監督は存在せず、顧客と運営者との間に介在する認可を受けた仲介者も存在しません。
破綻の局面は通常、利用者が資金の出金を試みたとき、あるいは慎重な見込み客が主張されているライセンス番号をFCAまたはCySECの公開登録簿と照合したときに訪れます。FCAは2026年3月、当該プラットフォームに対して正式な公開警告を発出し、必要な認可を得ないまま金融サービスを提供している可能性があることを確認しました。その時点で、プラットフォームの信頼性の基盤を成していた規制上の主張は完全に崩壊し、利用者は正式な苦情を申し立てる先となる規制当局が存在しないという事態に直面します。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.