How the scam operates.
Alvana Partnersは、自社ウェブサイトを通じて専門的な投資・取引サービス会社として自らを提示し、企業登記を思わせるブランディングを用いて正当性と機関としての信頼性を演出しています。「Partners」という接尾辞は無登録業者の間で広く用いられる宣伝上の手法であり、確立された金融アドバイザリー会社や資産運用会社との連想を喚起することを狙ったものです。当該プラットフォームは、運用されたエクスポージャーや取引アクセスを求める個人投資家を対象としているとみられ、その表面的な体裁は信頼感を印象づけるよう巧みに調整されています。
この種の詐欺が確認された業者に共通して見られる手口は、信頼を構築するために設計されたオンボーディングの過程から始まります。口座登録、少額の入金要請、そして利益が出ているように見せかけた取引明細の偽造です。いったん入金が行われ、プラットフォームが好調に推移しているように見えると、口座マネージャーや自動化された案内を通じて、エクスポージャーの拡大を促す圧力が続きます。集められた資金は規制下の保管には置かれず、独立した検証が一切できないまま運営者の管理下に留まります。
決定的な破綻点は、利用者が資金の出金を試みた時点で訪れます。出金要請に対しては、事務手続き上の遅延、税金・コンプライアンス費用・本人確認費用などと称した追加手数料の要求、あるいは単なる無回答が返ってきます。入金段階では迅速に対応していた連絡手段は、連絡が取れなくなります。運営者のウェブサイトは最終的に閉鎖されることもあり、プラットフォーム自体を通じた救済手段は残されません。この段階に至ると、運営者との直接的なやり取りによる資産の回収は事実上不可能です。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.