How the scam operates.
Amari Capitalは、湾岸地域で最も知名度の高い金融センターの一つであるドバイを拠点に営業する、正規の投資ブローカーであると自称しています。所在地としてドバイを掲げる選択は、意図的な信頼性の演出です。UAEには、証券商品庁（Securities and Commodities Authority）およびドバイ金融サービス庁（Dubai Financial Services Authority）という実在の規制当局が存在し、その地理的背景を持ち出す意思のあるブローカーには、これらの名称が見かけ上の正当性を与えます。同プラットフォームのマーケティングは、湾岸の金融センターを富、安定性、高度な資本市場と結びつけて考える投資家を標的にしているとみられます。
この種の業者における詐欺の手口は、演出的というよりも構造的なものです。無認可のプラットフォームは、専門的に見えるインターフェース、口座運用の約束、そして時には高利回りの機会を提示する未承諾の勧誘を通じて入金を集めます。資金がいったん受領されると、被害者は出金の試みが段階的に増える本人確認要件、捏造された管理手数料、あるいは応答のないサポートによって妨げられることに気づきます。業者は預けられた資金を保持し続け、利用者に表示される残高は、疑念を抱かせない限りにおいてのみ維持される虚構にすぎません。
破綻は通常、利用者が初めてまとまった金額の出金を試みた時点で訪れます。その段階で、プラットフォームは応答しなくなるか、あるいは試みるたびに増殖する手続き上の障害を持ち出します。称する管轄地域には、被害者が実効的に苦情を申し立てられる規制当局は存在しません。業者がそこで何ら認可を保有していないためです。第三者の推薦やオンライン上の宣伝を通じてこのプラットフォームに辿り着いた投資家にとって、規制を受けた連絡先が一切存在しないことは、事態の全容が初めて明らかになる瞬間であることが少なくありません。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.