How the scam operates.
Amigos Forexの名称で確認される業務は、個人向け外国為替の領域に位置づけられており、そのブランド名が想起させる親しみやすさや社会的な身近さを売りにしている。記録上のドメインが確認されていないことから、この業務は従来型の公開ウェブサイトではなく、ソーシャルメディアのプラットフォーム、メッセージングアプリ、紹介に基づく勧誘といった非正規の流通経路に依存していたとみられる。想定される対象層は、通貨投機への参入障壁の低さを思わせる体裁に引き寄せられた、取引経験の乏しい個人投資家である。
この種の業務の手口は、非正規の外国為替業者全般で十分に記録されたパターンに沿っている。最初の接触では通常、安定した収益と個別の口座管理が約束され、口座開設の手続きは非正規の決済経路を通じて行われる。口座画面が存在する場合には、捏造されたポジションや名目上の利益が表示され、預託者の信頼を維持し、さらなる資金投入を促すよう仕組まれている。運営者は完全な裁量的支配を保持しており、実際の市場参加が行われている形跡はない。
この業務の構造的な破綻は、被害者が資金を引き出そうとした時点で明らかになる。出金要求に対しては、要件が次第に積み増される。処理手数料、納税清算費用、本人確認の要求などであり、これらは正当なコンプライアンス義務を果たすためではなく、追加の支払いを引き出すために設けられている。この循環が尽きると、連絡は途絶え、口座へのアクセスは停止され、預けた資金は回収されないまま残される。口座開設に用いられた非正規の決済経路により、被害者は紛争解決や資金追跡の手段をほとんど持たない。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.