How the scam operates.
Amillexは、個人投資家にトレーディングサービスを提供する規制下のオンライン証券会社を称している。同プラットフォームはモーリシャス金融サービス委員会(Financial Services Commission of Mauritius)を規制当局として掲げ、認知された中堅オフショア法域に関連する正当性の体裁を装っている。表面的な見せ方は、ブランド化されたウェブサイト、標準的な資産クラスの一覧、規制遵守への言及など、潜在的な入金者を安心させるよう設計された、専門的なトレーディング業者と矛盾しない体裁となっている。
この詐欺手口の核心は、主張される規制上の身元と、実際にプラットフォームを運営している法的主体との間の食い違いにある。Amillex LLCは、セントビンセント・グレナディーン諸島において国際事業会社(IBC)として登記されている。SVGのFSAはIBCの登記を受理するものの、トレーディングプラットフォームを規制、監督、または認可することはなく、同地での登記は投資家保護を一切付与しない。SVGのIBCの下で運営しながらモーリシャスFSCの規制を掲げる行為は、表面的なデューデリジェンスしか行わない顧客を安心させるために用いられる、知られた虚偽表示の手口である。
破綻は通常、顧客が主張されたライセンスをモーリシャスFSCに直接確認しようとするとき、または出金要求が遅延もしくは拒否されるときに生じる。Amillex Global Ltdに対する公式登録簿の照会では該当する記録が返されず、これは顧客が存在すると信じていた規制上の安全網が実際には存在しなかったことを意味する。その時点で被害者は、執行可能な規制上の義務を一切負わず、いかなる補償制度にも加入していない主体に資金を保有された状態に置かれる。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.