How the scam operates.
Apex Solutions Ltdは、自社を規制下にある投資・トレーディングプラットフォームであるかのように見せかけ、認可を受けた金融サービス事業者を装って顧客を勧誘しています。そのブランディングやコンプライアンスに関する表現は、企業らしい命名手法を採用して機関としての信頼性を演出する一群の事業形態と一致しており、資金を投じる前に表面的なデューデリジェンスしか行わない投資家を標的としています。
このプラットフォームは、FINAEUおよびCADFIRAという二つの機関による監督を受けていると虚偽の主張をしていますが、いずれも非合法な当局であると特定されており、これらの機関自体も金融規制当局から繰り返し注意喚起の対象とされています。架空または信用を失った規制機関を引き合いに出すことは、投資詐欺において十分に記録された手口です。これは、当該規制機関自身の地位を独自に確認しない投資家の当初の懐疑心を和らげる効果があります。当該ドメインは2024年9月に登録されており、意味のある営業実績や監査済みの実績は一切ありません。
出金の要求が生じたり、口座の運用成績に疑問が呈されたりすると、この種の事業は通常、まともなサポートの提供を停止します。金融行動監督機構（FCA）は2025年4月に正式な警告を発し、Apex Solutions Ltdが適切な認可を受けずに英国で金融サービスを提供している可能性があると指摘しました。その時点でプラットフォーム上に資金を保有している投資家には、規制上の救済手段も、預金保護制度も、当該事業者に対して執行管轄権を有する独立した機関も存在しません。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.