How the scam operates.
このプラットフォームの名称は、信頼性を演出するために設計された用語を組み合わせています。すなわち「Apex」（最上位のサービス）、「P2P」（ピアツーピア）、「FX」（外国為替）であり、外国為替およびピアツーピア取引の専門業者であるかのように位置づけています。正当性を補強するため、当プラットフォームはCompanies Houseの証明書を掲示しています。Companies Houseは英国の法人登記機関であり、その証明書は法人設立を確認するものにすぎず、金融サービスを認可する権限は一切持ちません。当サイトは、法人登記と金融ライセンスを区別できない利用者を引き寄せるよう設計されているとみられます。
この種の業者は通常、ソーシャルメディア上での紹介、メッセージアプリを通じた勧誘、あるいは優れた取引条件や外国為替市場への限定的なアクセスを提供するとうたう一方的な接触を通じて、利用者を取り込みます。利用者は資金の入金を促され、その後、プラットフォームの画面上では口座残高が増加していくように表示されるのが一般的で、これにより安心感が強められ、さらなる入金を促します。顧客資金の流れを監督する認可された監督機関が存在しないため、運営者は取引環境と利用者に表示される残高の数値の双方を完全に支配下に置いています。
この仕組みの本質は、利用者が資金の出金を試みた時点で明らかになります。出金の要求に対しては通常、手続きの遅延、追加手数料の請求、あるいは連絡の完全な途絶といった対応が取られます。2026年3月に発出されたFCAの警告は、当プラットフォームが必要な認可を得ずに金融サービスを提供している疑いがあるとする同当局の判断を反映したものです。この時点で規制上の記録は公的な文書となりますが、プラットフォーム自身の窓口を通じて入金した資金を回収することは、もはや通常不可能となっています。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.