How the scam operates.
Aurenexは自社をオンライン取引プラットフォームとして提示し、暗号資産あるいはより広範な金融市場へのアクセスを求める個人投資家に向けてサービスを位置づけている。表向きの提供内容は通常、専門的なインターフェース、取引ツール、そして多くの場合は支援型または一任型の口座運用の選択肢を伴う。こうした提示は、迅速に信用を確立し、十分なデューデリジェンスが完了する前に最初の入金を促すよう調整されている。
入金がいったん受領されると、この手口で運営されるプラットフォームは通常、実際の市場環境とは無関係に、一貫した成長を示す架空の口座明細を生成する。表示される数値は取引記録ではなく、追加の入金を促すための仕組みとして機能する。口座マネージャーやサポート窓口の担当者は積極的な役割を果たし、出金資格を解除するため、あるいは上位のサービスにアクセスするために、さらなる資金が必要であると説明する。被害者は、自分の資金が順調に運用されているという認識のもと、数週間あるいは数か月にわたって関与を続けることがある。
この運営の本質は、出金申請が行われたときに明らかになる。プラットフォームは申請を処理する代わりに、通常は次々と障害を持ち出す。すでに提出済みの本人確認書類の再提出要求、説明のない技術的遅延、あるいは税金、コンプライアンス費用、認証手数料などと称する手数料の要求などである。これらの手数料自体も回収不能である。運営者がこれ以上の入金は見込めないと判断すると、連絡は途絶え、口座にはアクセスできなくなり、預託した資金は失われる。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.