How the scam operates.
Aurora TradeSPは、金融商品に投資する個人投資家を標的とした合法的なオンライン取引プラットフォームを装っている。運営者はFCAによる監督を引き合いに出すことで機関としての信頼性を演出しており、これは見込み預金者に対し、自らの資金が世界で最も認知された規制枠組みの一つによって保護されているという安心感を与えるための手口である。表面的な見せ方は、よく知られた常套手段に従っている。すなわち、洗練されたウェブサイト、規制上の地位への言及、そして専門的に管理された取引環境という暗黙の約束である。
BrokersViewによる調査では、Aurora TradeSPに該当するFCAの登録記録は見つからず、これは規制に関する主張が失効中や審査中のものではなく、捏造されたものであることを示唆している。スペインのCNMVは2025年9月1日に正式な警告を発し、当該運営者が適切な認可を得ずに金融サービスを提供している可能性があると述べた。有効なライセンスがなければ、顧客資金が分別管理される必要はなく、補償制度も適用されず、運営者は監督当局によって強制執行可能な行為規範上の義務を負わない。
被害者にとっての破綻は、通常、出金の段階で表面化する。無認可のプラットフォームは、税金、認証手数料、コンプライアンス費用などと称される手数料を含め、送金に対して開示されていない条件を日常的に課している。管轄権を有する規制当局が存在せず、民事請求の根拠となる文書化された法人格も存在しないため、現実的な資金回収の手段は限られている。運営者が資金を返還するよう迫られる構造的な圧力はほとんどなく、正式な法執行上の結果を引き起こすことなく、ブランドを変更したり姿を消したりすることができる。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.