How the scam operates.
AWM Global Proは、英国に拠点を有することをほのめかしながら、自社をプロフェッショナルなブローカーとして提示している。これは、英国を連想させる肩書きを規制当局の監督や安定性と結びつけて考える個人投資家を引き込むよう設計されたプラットフォームに共通する位置づけである。「Global Pro」というブランディングは、広範な事業展開と専門性を示唆しているが、そのいずれの主張も裏付ける検証可能な実体は提供されていない。プラットフォーム上に規制上のライセンスは一切記載されておらず、FCAの公開登録簿にも対応する登録は存在しない。
この種の事業は通常、オンラインの経路を通じて入金を受け付け、利用者に対して口座残高や見かけ上の利益を表示する取引ダッシュボードを提示し、それらの数字を根拠としてさらなる資金の投入を促すことで機能する。規制を受けたカストディアンが顧客資金を保管しておらず、いかなる当局も業務行為を監督していないため、運営者は口座へのアクセス、利益の報告、出金処理について一方的な支配権を保持する。被害者には、独立した苦情処理機関や投資者補償制度に訴える手段がない。
ほとんどの利用者にとって破綻点となるのは、出金の請求である。その段階で、こうした手口で運営されるプラットフォームは一般に、規制上の義務、税金、または保証金といった名目で、遅延、書類の要求、あるいは手数料の請求を持ち出す。運営者からの連絡は、こうした障害が課された途端に一貫性を欠くようになるか、完全に途絶える傾向がある。被害者がこのパターンに気づくころには、資金は通常アクセスできなくなっており、運営者の身元は通常の経路を通じて追跡することが困難なままとなっている。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.