How the scam operates.
A Ascent Peak Trade se apresenta ao mercado como uma corretora regulada, tendo como principal argumento de legitimidade o registro junto ao Securities and Exchange Board of India (SEBI). A plataforma tem como alvo investidores de varejo em busca de um intermediário com licença confiável, apresentando essa filiação à SEBI como prova de solidez institucional. Sem qualquer comprovação adicional, esse enquadramento posiciona a operação como digna de receber capital depositado e atividade de negociação contínua.
O mecanismo segue um padrão associado a plataformas de investimento não autorizadas que fabricam ou exageram credenciais regulatórias. A alegação sobre a SEBI examinada pela BrokersView não pôde ser verificada nos registros oficiais da SEBI: nenhum registro correspondente foi encontrado. Essa diferença entre a situação declarada e a verificável é relevante do ponto de vista operacional, pois significa que os recursos dos investidores não estão protegidos por nenhum esquema de compensação reconhecido, e o operador não está sujeito a obrigações de conduta vinculantes. A alegação regulatória funciona como um sinal superficial de confiança, e não como um mecanismo genuíno de responsabilização.
A exposição costuma ocorrer quando as vítimas tentam sacar recursos ou buscam recurso junto a terceiros. A Financial Conduct Authority do Reino Unido emitiu um alerta público em março de 2026 informando que a Ascent Peak Trade pode estar prestando serviços financeiros sem autorização. Alertas da FCA desse tipo marcam o momento em que um regulador avaliou indícios consistentes de atividade não autorizada. Para usuários com recursos na plataforma, um alerta como esse costuma coincidir com restrições de acesso, solicitações de saque negadas e o eventual desaparecimento do suporte ao cliente.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.