How the scam operates.
A AssegAi FX se apresenta como uma plataforma de negociação de câmbio para o varejo. A identidade visual recorre a imagens associadas à herança da África Austral, uma escolha de posicionamento provavelmente destinada a construir credibilidade junto a investidores dessa região ou de comunidades da diáspora. Operações desse tipo costumam divulgar valores mínimos de conta acessíveis, serviços de negociação assistida e a promessa de retornos consistentes para atrair clientes de varejo com pouca experiência prévia nos mercados financeiros.
Operações confirmadas como fraudulentas por agregadores independentes seguem um padrão consistente: os depósitos dos clientes são aceitos via transferência bancária, pagamento com cartão ou criptomoeda, e reunidos sob o controle exclusivo do operador. Os painéis de conta são fabricados para exibir posições lucrativas, gerando a aparência de atividade de negociação legítima. Não há exposição real ao mercado; quaisquer ganhos informados existem apenas como números dentro de uma interface controlada, sem ativo subjacente nem contraparte de corretora.
O ponto de ruptura chega quando o cliente solicita um saque. Plataformas dessa classificação costumam introduzir obstáculos crescentes nessa etapa: exigências não divulgadas de pagamento antecipado de impostos, ciclos de verificação de conformidade que nunca se resolvem ou suspensão repentina da conta sob alegações infundadas. Em muitos casos documentados, as comunicações do operador cessam por completo assim que novos depósitos se tornam improváveis, deixando as vítimas sem recurso contratual e sem órgão regulador ao qual possam dirigir uma queixa formal.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.