How the scam operates.
A Automated Trading se posiciona como uma plataforma automatizada de negociação de criptomoedas, mirando pessoas que desejam exposição passiva aos mercados de ativos digitais sem gerenciamento ativo de carteira. O marketing normalmente enfatiza estratégias algorítmicas ou baseadas em bots, prometendo retornos consistentes sem exigir nenhuma experiência de negociação por parte do usuário. Esse enquadramento é desenhado para reduzir a barreira ao engajamento inicial e justificar uma abordagem sem intervenção sobre os fundos depositados.
Uma vez feitos os depósitos, plataformas com esse padrão operam por meio de um ambiente de informação controlado. Em geral, os usuários veem um painel proprietário que exibe saldos de conta, históricos de negociações simulados e retornos crescentes. Os números apresentados não têm nenhuma conexão verificada com qualquer atividade real de mercado. O operador controla todos os dados que a vítima vê, criando uma ilusão de desempenho que estimula novos depósitos ou a indicação de outros usuários.
O esquema chega à sua conclusão natural quando a vítima tenta sacar os fundos. Nesse estágio, os operadores costumam introduzir barreiras processuais: solicitações de documentos de identidade que nunca são processados, exigências de pagamento antecipado de impostos ou de taxas de liberação, ou a suspensão da conta sob pretextos fabricados de conformidade. O capital depositado não é devolvido. Na maioria dos casos, a comunicação por parte do operador se torna progressivamente menos responsiva antes de cessar por completo.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.