How the scam operates.
2B FX позиционирует себя как платформа для торговли на форекс, доступная розничным инвесторам, и работает под заявленным адресом в Нидерландах, который создаёт неявные ассоциации с европейским финансовым надзором. Сайт оператора представляет сервис как надёжную торговую среду, перенимая визуальные и риторические приёмы легитимного брокера, чтобы привлечь вкладчиков, которые связывают указанную юрисдикцию со стандартами защиты прав потребителей в ЕС.
2B FX не имеет действующей регуляторной регистрации ни в одном финансовом органе, включая нидерландский AFM, который выступал бы компетентным надзорным органом для брокера, базирующегося в Нидерландах. Без такой регистрации средства инвесторов оказываются вне какой-либо законодательной защиты: не применяются требования о сегрегации средств, отсутствует компенсационная схема в качестве страховочного механизма, и ни один регулятор не обладает юрисдикцией в отношении действий оператора. Депозиты привлекаются под видом торговли на форекс, при этом ничто не ограничивает то, как эти средства используются в действительности.
Критический момент наступает, когда пострадавшие пытаются вывести средства. На этом этапе накапливаются задержки, запросы остаются без ответа либо в качестве условий для вывода средств выдвигаются дополнительные требования. Поскольку активами не распоряжается ни одна регулируемая организация, обратиться к финансовому омбудсмену невозможно, как и задействовать компенсационный механизм. В феврале 2025 года испанский регулятор CNMV выпустил официальное публичное предупреждение в отношении 2B FX, указав, что оператор, возможно, предоставляет финансовые услуги без надлежащего разрешения.
Red flags we documented.
- 01Официальное предупреждение CNMV, выпущенное в феврале 2025 годаИспанская Comisión Nacional del Mercado de Valores в феврале 2025 года выпустила публичное предупреждение в отношении 2B FX, указав, что оператор, возможно, предоставляет финансовые услуги или инвестиционные продукты без надлежащего разрешения. Предупреждение такого рода выносится по итогам регуляторной оценки и представляет собой один из наиболее однозначных формальных сигналов того, что организация работает за пределами правового поля.
- 02Адрес в Нидерландах при отсутствии регистрации в AFMОператор указывает адрес в Нидерландах, ассоциирующийся с финансовым регулированием ЕС, однако не имеет регистрации в нидерландском Управлении по финансовым рынкам (AFM). Ссылка на регулируемую юрисдикцию без соответствующей регистрации является известным приёмом, применяемым для создания видимости надёжности без принятия на себя обязательств по соблюдению нормативных требований, которые повлекло бы за собой получение разрешения.
- 03Отсутствие действительной регуляторной информации2B FX не публикует на своём сайте никакой действительной регуляторной информации. Легитимные брокеры, имеющие разрешение на работу в Европе, обязаны указывать номер своей лицензии, выдавший её регулятор и поддающиеся проверке регистрационные данные организации. Отсутствие этой информации является нарушением нормативных требований, а не административным упущением.
- 04Отсутствие правовой защиты внесённых средствПоскольку оператор не имеет регуляторного разрешения, средства клиентов, внесённые в 2B FX, не подпадают под требования о сегрегации, схемы компенсации инвесторам или надзорный контроль. Отсутствует институциональный механизм возврата активов в случае, если оператор перестанет выходить на связь или прекратит деятельность.
What you can do now.
Бесплатная оценка дела в течение 24 часов от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и даст честный ответ о перспективах возврата средств: да, нет или при определённых условиях. Оценка бесплатна. Если мы не сможем вернуть средства, мы прямо сообщим об этом, в том числе укажем, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы примем дело, мы заведём пронумерованное досье и до начала любых работ предоставим письменную смету фиксированного гонорара за расследование, рассчитанную исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки транзакций в блокчейне.
Отслеживание ваших средств в блокчейне с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, L2-решениях на базе EVM, Solana, Tron и основных стейблкоинах, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и комплаенс-команды ведущих бирж. Результатом становится отчёт по итогам форензик-анализа, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков, то есть к доказательствам, на основании которых действительно действуют биржи, платёжные процессоры и юристы. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с участием юристов там, где целесообразен гражданский иск +
Если отслеживание приводит в юрисдикцию с готовыми к сотрудничеству банками и судами, мы взаимодействуем с имеющими лицензию адвокатуры юристами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданского иска и получения приказов о замораживании активов (по типу Mareva). Услуги юристов оплачиваются вами напрямую; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров юристов. Результатом становится возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.