How the scam operates.
AIFundBTC позиционирует себя как платформа для инвестиций в криптовалюту на базе искусственного интеллекта, играя одновременно на привлекательности алгоритмической автоматизации и доступа к Bitcoin. Бренд выстроен так, чтобы привлекать розничных инвесторов, желающих получать управляемую доходность на криптовалютных рынках без самостоятельной торговли. Само название платформы объединяет две инвестиционные концепции с высоким интересом аудитории, представляя в качестве основного предложения системное управление активами под руководством технологий.
Схемы подобного типа обычно привлекают депозиты обещаниями высокой доходности, показывая пользователям личный кабинет, в котором баланс счёта якобы растёт. Оператор получает средства напрямую, не проводя их через какого-либо лицензированного кастодиана или независимый эскроу-счёт. Поскольку лицензированный надзор отсутствует, нет ни независимого аудита заявленной доходности, ни сегрегации средств клиентов, ни формального механизма правовой защиты на случай, если оператор решит прекратить обработку выводов средств.
Характерный момент краха наступает, когда пользователи пытаются вывести свой баланс. Платформы, работающие без регуляторного разрешения, в качестве причин для отсрочки переводов обычно ссылаются на административные задержки, требования предоплаты налогов или блокировки для верификации счёта. Во многих задокументированных случаях связь с оператором становится всё более затруднённой, а сама платформа в итоге перестаёт быть доступной. На этом этапе внесённые средства, как правило, невозможно вернуть через обычные финансовые каналы.
Red flags we documented.
- 01Чёрный список регулятора AMFФранцузский регулятор Autorité des marchés financiers внёс AIFundBTC в свой список предупреждений по Forex в ноябре 2025 года, определив компанию как несанкционированную, ведущую деятельность на финансовом рынке. Внесение в чёрный список AMF представляет собой формальное регуляторное заключение, основанное на доказательствах, а не просто непроверенные жалобы потребителей.
- 02Отсутствие проверяемых регуляторных лицензийПлатформа не указывает ни действительного номера лицензии, ни принадлежности к какому-либо регулирующему органу, ни юрисдикции регистрации. Это не административная оплошность, свойственная новым участникам рынка: это структурная характеристика платформ, созданных для работы вне досягаемости регуляторной ответственности.
- 03Отсутствие опубликованного адреса компанииAIFundBTC не предоставляет проверяемого физического адреса своего операционного юридического лица. В большинстве юрисдикций регулируемые поставщики финансовых услуг обязаны раскрывать зарегистрированные адреса; отсутствие этой информации лишает пользователей базового механизма правовой защиты при подаче жалоб или попытках возврата средств.
- 04Бренд, построенный на трендовых ключевых словахНазвание AIFundBTC объединяет две концепции, которые в настоящее время вызывают повышенный интерес у розничных инвесторов: искусственный интеллект и инвестиции в Bitcoin. Такой подход к неймингу является типичной чертой мошеннических схем, стремящихся привлечь инвесторов на основе ассоциации с трендом, а не на основе подтверждённого послужного списка или реальных возможностей.
- 05Классификация как несанкционированный оператор ForexКонкретное заключение AMF квалифицирует AIFundBTC как ведущую несанкционированную деятельность на рынке Forex, а не просто как незарегистрированное юридическое лицо. Эта классификация указывает на то, что платформа активно привлекала или управляла средствами в регулируемых классах активов, не имея на это законного права.
What you can do now.
Бесплатная оценка вашего дела в течение 24 часов от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучает ваше дело в течение 24 часов и отвечает честным заключением о возможности возврата: да, нет или при определённых условиях. Оценка бесплатна. Если мы не можем вернуть средства, мы прямо сообщим об этом, в том числе укажем, к какому (бесплатному) каналу регуля��ора вам следует обратиться вместо этого. Если мы беремся за дело, мы открываем нумерованное досье и до начала любых работ выставляем письменное предложение с фиксированным авансовым платежом за расследование, рассчитанным исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки операций в блокчейне.
Отслеживание ваших средств в блокчейне с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и по основным стейблкоинам, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и команды комплаенс ведущих криптобирж. Результатом является отчёт криминалистической экспертизы, привязанный к конкретным хешам транзакций и высоте блоков: именно те доказательства, на основании которых реально действуют биржи, платёжные процессоры и юристы. Возврат средств начинается здесь.
Возврат средств с юристами там, где гражданский иск имеет смысл +
Если отслеживание приводит в юрисдикцию с готовыми к сотрудничеству банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения постановлений о замораживании активов (типа приказа Mareva). Адвокаты выставляют счета вам напрямую; авансовый платёж за расследование CryptoLeek не зависит от гонораров адвокатов. Итогом становится возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.