How the scam operates.
Aurum Fix позиционирует себя как авторизованного поставщика финансовых услуг, работающего под доменом aurum-fix-corp.com. Платформа заявляет о наличии регуляторной легитимности, что призвано внушить доверие потенциальным вкладчикам. Само название, сочетающее латинское слово, обозначающее золото, с отсылкой к финансовым расчетам, сконструировано так, чтобы создавать видимость институциональной надежности: это презентационный прием, распространенный среди мошеннических платформ, нацеленных на розничных инвесторов.
Центральное место в предложении занимает утверждение о наличии регуляторного разрешения, которое опровергается данными Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), не содержащими сведений о соответствующей организации для этого оператора. Несмотря на это, структура представляла себя как соответствующую требованиям компанию: искажение, которое позволило ей привлекать вклады на нескольких европейских рынках. Мошенническая схема, типичная для операций подобной структуры, предполагает вовлечение жертв через убедительный интерфейс, демонстрацию мнимого роста счета и побуждение к дополнительным вкладам через менеджеров счетов или консультантов.
Сбой обычно наступает при попытке жертв вывести средства. Заявки на вывод средств сталкиваются с задержками, требованиями дополнительных комиссий, представляемых как условие выплаты, либо полным отсутствием ответа. К этому моменту регуляторы в Германии и Италии уже независимо друг от друга выявили данную структуру и приняли в отношении нее меры, однако правоприменительные действия против нелицензированных организаций редко приводят к возврату вложенных средств. У жертв остаются выписки по счету без лицензированного контрагента, без компенсационного механизма и без регуляторного способа правовой защиты.
Red flags we documented.
- 01Отсутствие разрешения у европейских регуляторовНесмотря на заявления о статусе авторизованной компании, в реестре Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) не найдено соответствующей записи. Легитимные брокеры, обладающие правом паспортизации услуг в ЕС, присутствуют в публичных реестрах ESMA; отсутствие в этих реестрах является основополагающим дисквалифицирующим признаком для любой организации, привлекающей розничных клиентов в ЕС.
- 02Предупреждение BaFin в связи с отсутствием необходимого разрешенияФедеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) вынесло официальное предупреждение в отношении Aurum Fix в июле 2025 года в связи с отсутствием разрешения, необходимого для предоставления финансовых услуг. Предупреждения BaFin представляют собой конкретные установленные факты, а не превентивные рекомендации, и публикуются для оповещения инвесторов об актуальном риске.
- 03Внесение CONSOB в черный список за незаконные финансовые услуги в ИталииИтальянский регулятор CONSOB внес Aurum Fix в свой черный список в марте 2026 года за незаконное предоставление финансовых услуг в пределах итальянской юрисдикции. Внесение в черный список CONSOB является официальным регуляторным заключением о том, что организация действовала в нарушение итальянского законодательства о финансовых услугах.
- 04Скоординированная схема правоприменения в нескольких юрисдикцияхНезависимые регуляторные действия двух отдельных органов государств-членов ЕС в течение нескольких месяцев друг от друга указывают на структуру, активно привлекающую клиентов на нескольких рынках, а не случайно охватывающую иностранных инвесторов. Эта трансграничная схема соответствует организованному, преднамеренному мошенничеству, нацеленному на розничных вкладчиков.
- 05Полное отсутствие каких-либо механизмов защиты средств клиентовВ отсутствие надзорного органа, контролирующего эту структуру, вложенные средства не имеют законодательной защиты. Здесь нет ни компенсационной схемы для инвесторов, ни требования о сегрегации счетов, ни регуляторного механизма правовой защиты. Любой возврат средств должен осуществляться полностью вне регуляторной системы.
What you can do now.
Бесплатная оценка дела в течение 24 часов от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучает ваше дело в течение 24 часов и дает честный ответ о перспективах возврата средств: да, нет или при определенных условиях. Оценка бесплатна. Если мы не можем вернуть средства, мы прямо сообщаем об этом, в том числе указываем, к какому (бесплатному) регуляторному каналу вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы открываем нумерованное досье и выставляем письменную смету фиксированного гонорара за расследование до начала любых работ, рассчитанную исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и ончейн-следа.
Отслеживание ваших средств в блокчейне нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и по основным стейблкоинам, используя тот же инструментарий, что и регуляторы и комплаенс-команды бирж первого эшелона. Результатом является криминалистический отчет, привязанный к конкретным хэшам транзакций и высотам блоков: доказательства, на основании которых биржи, платежные процессоры и адвокаты действительно предпринимают действия. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с помощью адвокатов там, где гражданский иск целесообразен +
Там, где след приводит в юрисдикцию с готовыми к сотрудничеству банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения приказов о замораживании активов (по типу приказа Mareva). Адвокаты выставляют счета вам напрямую; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров адвокатов. Итогом становится возврат средств на указанный вами кошелек или банковский счет.