How the scam operates.
Avant Capital Trade позиционирует себя как регулируемую онлайн-платформу для трейдинга, ссылаясь на надзор со стороны Управления финансовых услуг Сейшельских Островов (FSA) и CySEC в качестве признаков легитимности. Платформа ориентирована на розничных инвесторов, ищущих доступ к финансовым рынкам, и использует видимость регулирования в двух юрисдикциях, чтобы сформировать первоначальное доверие к тому, что выглядит как лицензированная деятельность.
Расследование, проведённое BrokersView, не выявило соответствующей регистрации ни у одного из заявленных регуляторов, а значит, размещённые на сайте платформы заявления о соответствии нормативным требованиям представляют собой непроверяемые фабрикации. Эта схема характерна для незарегистрированных офшорных операций, которые присваивают названия признанных регуляторов, чтобы уклоняться от запросов потенциальных вкладчиков в рамках комплексной проверки. После внесения средств отсутствие реального надзора означает, что ни одно лицензированное лицо не несёт ответственности за вывод средств, исполнение сделок или урегулирование споров.
Сбой обычно становится очевидным, когда пользователи пытаются вывести средства. Поскольку деятельность не регулируется ни одной легитимной нормативной системой, не существует омбудсмена, компенсационной схемы или лицензированного посредника, к которым пострадавшие могли бы обратиться. Впоследствии регулирующие органы, включая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и итальянский CONSOB, выпустили публичные предупреждения и постановления о внесении в чёрный список, подтвердив, что платформа предлагала финансовые услуги без необходимого разрешения.
Red flags we documented.
- 01Сфабрикованные регуляторные полномочияПлатформа заявляет о надзоре со стороны FSA Сейшельских Островов и CySEC. Независимая проверка не выявила соответствующих записей ни у одного из этих органов, что указывает на то, что заявленные лицензии являются полностью вымышленными, а не истёкшими или приостановленными. Изобретение регуляторных связей является одним из наиболее надёжных признаков мошеннической деятельности.
- 02Предупреждение FCA в отношении этой платформыУправление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило публичное предупреждение в отношении Avant Capital Trade в феврале 2026 года, отметив подозрение в том, что фирма предлагала финансовые услуги или продукты без необходимого разрешения. Предупреждение FCA не является рутинной мерой: оно сигнализирует о том, что у органа имелись достаточные основания полагать, что объектом воздействия становятся потребители, находящиеся в Великобритании.
- 03Постановление CONSOB о внесении в чёрный списокИтальянский CONSOB вынес постановление о внесении платформы в чёрный список в апреле 2026 года за незаконное предложение финансовых услуг в Италии. Постановления о внесении в чёрный список имеют юридическую силу и представляют собой активные меры правоприменения, а не просто рекомендательную обеспокоенность. Постановление CONSOB делает незаконным для регулируемых итальянских учреждений содействие операциям с данной платформой.
- 04Отсутствие проверяемой корпоративной идентичностиПлатформа не предоставляет никаких отслеживаемых сведений о регистрации компании. Отсутствие юридического лица с устанавливаемым регистрационным номером, зарегистрированным адресом или поимённо названным руководством характерно для структур, изначально рассчитанных на то, чтобы быть брошенными или ликвидированными, как только приток вкладов замедлится, а количество жалоб пострадавших возрастёт.
- 05Одновременное привлечение клиентов в нескольких юрисдикцияхМеры правоприменения как со стороны FCA, так и со стороны CONSOB указывают на то, что деятельность была направлена на активное привлечение клиентов одновременно в нескольких европейских юрисдикциях. Эта схема характерна для мошенничества с большим объёмом и коротким жизненным циклом, а не для легитимного стартапа, который по недосмотру пропустил подачу регуляторной отчётности на одном из рынков.
What you can do now.
Бесплатная оценка дела в течение 24 часов от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и ответит честным «да», «нет» или «при условии» относительно перспектив возврата средств. Оценка бесплатна. Если мы не сможем вернуть средства, мы прямо сообщим об этом, в том числе укажем, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы открываем нумерованное дело и выставляем письменную смету фиксированного авансового платежа за расследование до начала любых работ, исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки транзакций в блокчейне.
Отслеживание ваших средств в блокчейне нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron, а также по основным стейблкоинам, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и комплаенс-подразделения бирж первого уровня. Результатом является криминалистический отчёт, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков, то есть к доказательствам, на основании которых биржи, платёжные провайдеры и юристы реально предпринимают действия. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с привлечением юристов там, где гражданский иск оправдан +
Там, где цепочка отслеживания приводит в юрисдикцию с сотрудничающими банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения постановлений о заморозке активов (по образцу Mareva). Адвокаты выставляют счета вам напрямую; авансовый платёж CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров адвокатов. Результатом является возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.