How the scam operates.
Capup позиционирует себя через домен capup.ai как платформу для финансовой торговли или инвестиций. Доменная зона .ai сигнализирует о намеренном позиционировании в расчёте на технологически ориентированных розничных инвесторов: это распространённый внешний приём среди нерегулируемых операций, нацеленных на пользователей, которые ассоциируют алгоритмическую или автоматизированную торговлю с легитимностью. За пределами этого брендинга ни в одном из изученных источников не зафиксировано существенной информации о личности оператора, зарегистрированном офисе или лицензированных ответственных лицах.
Нерегулируемые платформы такого рода обычно привлекают первоначальные депозиты через цифровой маркетинг, реферальные стимулы или обещания доходности, недоступной по обычным регулируемым каналам. При отсутствии раскрытого юридического лица или зарегистрированного адреса оператор удерживает средства клиентов без какой-либо обязывающей правовой базы, регулирующей их возврат. Не предусмотрено ни обязательного обособления средств клиентов, ни требований к достаточности капитала, ни компенсационной схемы, защищающей вкладчиков в случае несостоятельности или умышленного присвоения.
Точкой провала для большинства жертв платформ этой категории становится запрос на вывод средств. Как только пользователь пытается вернуть внесённые средства, оператор обычно вводит задержки, требует уплаты верификационных сборов в качестве условия выдачи или вовсе прекращает коммуникацию. Предупреждение AFM указывает на то, что Capup активно привлекал клиентов в Нидерландах до каких-либо принудительных мер, что позволяет предположить, что платформа достигла значимого масштаба.
Red flags we documented.
- 01Отсутствие регуляторного разрешения в любой из задокументированных юрисдикцийBrokersView не фиксирует у Capup действительных регуляторных полномочий, а нидерландский Орган по надзору за финансовыми рынками (AFM) прямо отметил платформу в связи с возможной деятельностью без надлежащего разрешения. Ни номер лицензии, ни регулирующий орган, ни юрисдикция регистрации нигде на платформе не раскрываются.
- 02Отсутствие адреса офиса и юридической идентичностиCapup не раскрывает зарегистрированного адреса офиса, что делает невозможным проверку того, кто им управляет, где он зарегистрирован и в рамках какой правовой базы он принимает средства клиентов. Это устойчивая структурная характеристика операций, призванных ограничить подотчётность перед вкладчиками.
- 03Официальное предупреждение AFMНидерландский Орган по надзору за финансовыми рынками выпустил предупреждение в июле 2025 года, указав на возможное оказание финансовых услуг без надлежащего разрешения. Официальные предупреждения национальных регуляторов свидетельствуют о том, что платформа привлекла достаточную активность, чтобы попасть в поле зрения надзорных органов, а не просто о рутинном упущении в части комплаенса.
- 04Отсутствие законодательной защиты внесённых средствПри отсутствии регуляторного надзора не существует требования обособлять средства клиентов от операционного капитала, поддерживать минимальные резервы или участвовать в компенсационной схеме для инвесторов. Средства, внесённые на нерегулируемые платформы, не имеют законодательной защиты в случае мошенничества, несостоятельности или исчезновения оператора.
- 05Брендинг на основе ИИ без раскрытия технологии или персоналаДомен .ai позиционирует Capup как технологический или алгоритмический торговый продукт, однако никакой информации о лежащей в основе методологии, команде разработки или торговой инфраструктуре не задокументировано. Доверие по ассоциации с маркетингом вокруг ИИ, не подкреплённое какой-либо проверяемой сущностью, является признанным сигналом среди инвестиционно-мошеннических операций.
What you can do now.
Откройте бесплатную 24-часовую оценку дела с CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и ответит честным «да / нет / при определённых условиях» относительно возврата средств. Оценка бесплатна. Если мы не можем вернуть средства, мы прямо сообщаем об этом, в том числе указываем, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы открываем нумерованное досье и выставляем письменное предложение по фиксированному гонорару за расследование до начала каких-либо работ, рассчитанное исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и ончейн-следа.
Отследите ваши средства в блокчейне с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron и по основным стейблкоинам, используя тот же инструментарий, что и регуляторы и комплаенс-команды бирж первого эшелона. Результатом является форензический отчёт, привязанный к конкретным хэшам транзакций и высотам блоков: именно эти доказательства реально принимают к действию биржи, платёжные провайдеры и юристы. Возврат средств начинается здесь.
Возврат средств с привлечением юристов там, где гражданский иск имеет смысл +
Там, где след приводит в юрисдикцию с сотрудничающими банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданского иска и получения постановлений о заморозке активов (по типу Mareva). Юристы выставляют счета напрямую вам; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от вознаграждения юристов. Итогом становится возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.