How the scam operates.
Aptosは、確立された公開ブロックチェーンネットワークの名称を模した名前を持つ暗号資産取引プラットフォームを自称しており、これは連想によって信用を借用することを意図した選択であると見受けられます。AIをテーマとしたブランディングにより、テクノロジーを先取りした投資サービスの一つとして自社を位置づけ、暗号資産へのエクスポージャーを求める個人投資家を標的としています。当プラットフォームはまた英国における拠点を主張し、世界でも比較的強固に規制された金融環境の一つへのアクセスを示唆しています。
運営者は二次的なサブドメインを通じてウェブベースの取引インターフェースを運用し、機能している証券会社であるかのような外観を装っています。被害者はオンライン広告や紹介チャネルを通じて誘い込まれ、資金を入金するよう促されます。規制上の認可がないということは、顧客資金がどのように保管されているか、また取引環境が実際の市場状況を反映しているかどうかについて、独立した監督が一切及んでいないことを意味します。金融行動監視機構（FCA）への照会では該当する登録は見当たらず、当プラットフォームが主張する英国における拠点と矛盾しています。
この詐欺は通常、被害者が資金の出金を試みた際に表面化します。規制上の地位がないため、運営者に出金要求への対応を強制する仕組みは存在しません。ベルギーの金融サービス市場監督機構（FSMA）は2025年12月に正式な無認可業者警告を発出し、当プラットフォームが必要な認可を欠いていることを確認しました。被害者はこの段階で引き延ばしに直面することが一般的です。出金要求は処理されず、連絡は滞り、このパターンの一部の類型では、運営者が資金の解放の前提条件として追加の支払いを要求します。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
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Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.