How the scam operates.
Aptos позиционирует себя как платформу для торговли криптовалютой, название которой совпадает с названием известной публичной блокчейн-сети, и такой выбор, по всей видимости, призван заимствовать доверие за счёт ассоциации. Брендинг с акцентом на искусственный интеллект ставит платформу в ряд технологически ориентированных инвестиционных сервисов и нацелен на розничных инвесторов, которые ищут доступ к криптовалютам. Платформа также утверждает, что присутствует в Великобритании, подразумевая доступ к одной из наиболее строго регулируемых финансовых сред в мире.
Оператор использует веб-интерфейс для торговли, размещённый на дополнительном поддомене, имитируя видимость работающей брокерской компании. Жертв привлекают через интернет-рекламу или реферальные каналы и побуждают вносить средства. Отсутствие разрешения регулятора означает, что нет независимого надзора за тем, как хранятся средства клиентов и отражает ли торговая среда реальные рыночные условия. Запросы в Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) не дают сведений о соответствующей регистрации, что противоречит заявлениям платформы о присутствии в Великобритании.
Мошенничество обычно проявляется, когда жертва пытается вывести средства. В отсутствие правового статуса регулятора нет механизма, который обязывал бы оператора выполнять запросы. Бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам (Financial Services and Markets Authority) в декабре 2025 года опубликовало официальное предупреждение о деятельности без лицензии, подтвердив, что у платформы нет необходимого разрешения. На этом этапе жертвы обычно сталкиваются с затягиванием: запросы на вывод средств не обрабатываются, общение замедляется, а в некоторых вариантах этой схемы оператор требует дополнительных платежей в качестве условия для выдачи средств.
Red flags we documented.
- 01Гарантированная ежедневная или еженедельная доходностьЗаконные торговые платформы не обещают фиксированную доходность вроде «5% в день» или «30% в месяц». Реальные рынки подвержены колебаниям; всё, что рекламирует гарантированную доходность в таком диапазоне, структурно невозможно обеспечить, и это самый явный отдельный признак мошеннической платформы.
- 02Вывод средств запускает «комиссию за разблокировку»Когда пользователь запрашивает вывод средств, платформа придумывает новый сбор: «налоговое оформление», «комиссия по борьбе с отмыванием денег», «повышение уровня вывода», который необходимо оплатить до выдачи средств. Это вымогательство. Первоначальный депозит уже потерян; сбор на втором этапе представляет собой способ для оператора получить дополнительную выгоду перед тем, как исчезнуть.
- 03Персональный менеджер подталкивает к более крупным депозитамНазначенный «персональный менеджер» (часто через Telegram или WhatsApp) настаивает на всё более крупных депозитах, представляет колебания как «упущенную возможность» и отговаривает от самостоятельной проверки. Эта схема социальной инженерии характерна для операций инвестиционного мошенничества и редко встречается у лицензированных брокеров.
- 04Отсутствие проверяемой регистрации у регулятораПлатформа заявляет о регулировании со стороны реального органа, однако в публичном реестре регулятора нет записи об этой компании либо имеется прямое предупреждение. Всегда проверяйте первоисточник, то есть реестр напрямую, а не утверждения самой платформы.
What you can do now.
Получите бесплатную оценку дела от CryptoLeek в течение 24 часов +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и даст честный ответ о возможности возврата средств: да, нет или при определённых условиях. Оценка бесплатна. Если мы не сможем вернуть средства, мы прямо скажем об этом и укажем, к какому (бесплатному) каналу регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы примем дело, мы заведём дело под номером и предоставим письменную смету фиксированного гонорара за расследование до начала любых работ, рассчитанную с учётом сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки транзакций в блокчейне.
Отследите свои средства в блокчейне вместе с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, L2-решениях EVM, Solana, Tron и основных стейблкоинах, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и комплаенс-команды ведущих криптобирж. Результатом является криминалистический отчёт, привязанный к конкретным хэшам транзакций и высотам блоков: это те доказательства, на основании которых действуют биржи, платёжные системы и юристы. Возврат средств начинается здесь.
Возврат средств с привлечением юристов там, где гражданский иск оправдан +
Если отслеживание приводит в юрисдикцию с сотрудничающими банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения распоряжений о замораживании активов (по типу Mareva). Юристы выставляют вам счета напрямую; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров юристов. Результатом становится возврат средств на указанный вами кошелёк (wallet) или банковский счёт.