How the scam operates.
Arbiquantは、テクノロジー主導の取引プラットフォームを標榜し、アルゴリズム取引またはアービトラージに基づく戦略を示唆するブランディングを採用している。その名称は、いずれも高度で体系的な取引に結び付けられる2つの用語、すなわち「arbitrage（アービトラージ）」と「quantitative（定量的）」を組み合わせたものである。ドメインであるarbiquant-official.comには、アドレスの一部として「official」という語が含まれているが、これは規制下での適正な業務を通じて信頼を獲得するのではなく、正当性に関する疑問を事前に封じ込めようとする運営者の間でよく見られる手法である。当該プラットフォームは、暗号資産市場における受動的または自動化されたリターンの約束に引き寄せられる個人投資家を標的としている可能性が高い。
この種の運営は、通常、見分けのつくパターンをたどる。見込み客は有利な取引実績を提示され、階層化された口座体系を示されたうえで、段階的により多額の入金を促される。プラットフォームは、リアルタイムでのポートフォリオの成長を示す、いかにも本物らしいダッシュボード画面を表示する場合がある。しかし実際には、その基盤となるテクノロジーは付随的なものにすぎない。表示される利益は、対応する現実の取引が一切存在しない捏造された数値である。運営者の収益は、真正な市場活動ではなく入金から得られており、利用者の資金は分別管理された口座にも回収可能な口座にも保管されていない。
破綻は、通常、被害者が資金の出金を試みた段階で生じる。この段階に至ると、プラットフォームは予期しない要件、すなわちコンプライアンス手数料、本人確認の遅延、税務上の義務、あるいは出金に先立って満たさなければならないアップグレードの基準などを持ち出すのが一般的である。こうした障壁のそれぞれは、被害者が事態に気付く瞬間を先延ばしにしつつ、追加の支払いを引き出すように設計されている。やがてサポートとの連絡は断続的になり、その後途絶える。ドメインは放棄されるか、ほぼ同一の後継サイトに置き換えられる場合がある。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.