How the scam operates.
A Arbiquant se apresenta como uma plataforma de trading orientada por tecnologia, com uma marca que sugere estratégias algorítmicas ou baseadas em arbitragem. O nome combina "arbitrage" (arbitragem) e "quantitative" (quantitativo), dois termos associados a um trading sofisticado e sistemático. O domínio, arbiquant-official.com, inclui a palavra "official" como parte do endereço, uma prática comum entre operadores que buscam antecipar questionamentos sobre legitimidade em vez de conquistar confiança por meio de conduta regulamentada. A plataforma provavelmente mira investidores de varejo atraídos pela promessa de retornos passivos ou automatizados nos mercados de criptomoedas.
Operações desse tipo costumam seguir um padrão reconhecível. Aos potenciais usuários são exibidos resultados de trading favoráveis, apresentadas estruturas de conta em níveis e oferecido incentivo para depositar quantias progressivamente maiores. A plataforma pode exibir interfaces de painel convincentes, mostrando o crescimento da carteira em tempo real. Na prática, a tecnologia subjacente é irrelevante. Os lucros exibidos são números fabricados, sem qualquer operação real correspondente. A receita do operador vem dos depósitos, e não de atividade genuína de mercado, e os fundos dos usuários não ficam mantidos em contas segregadas ou recuperáveis.
O colapso costuma ocorrer quando as vítimas tentam sacar os fundos. Nesse momento, a plataforma normalmente introduz exigências inesperadas: taxas de conformidade, atrasos na verificação de identidade, obrigações tributárias ou limites de upgrade que precisam ser cumpridos antes que qualquer saque possa prosseguir. Cada barreira é projetada para extrair pagamentos adicionais enquanto adia o momento da constatação. Por fim, o contato com o suporte se torna intermitente e depois cessa. O domínio pode ser abandonado ou substituído por uma propriedade sucessora quase idêntica.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.