How the scam operates.
ASSESETISIMは、assesetisiminvest.comというドメインを通じて、確立された投資会社であるかのように装い、2015年に英国で起源を持つ事業として自社を位置づけるマーケティングを展開しています。こうした長い実績の主張は、信用力を狙った計算された訴求です。法人登記を容易に確認できない個人投資家は、実績があるように見えるプラットフォームを信頼しやすいためです。この事業は、オンライン投資への参加を求める利用者を対象として設計されているとみられ、こうした類型のプラットフォームに共通して見られるように、ソーシャルメディアの経路や紹介に基づく勧誘を通じて接触してくる可能性が高いと考えられます。
運営の仕組みは、規制を受けない資金収奪型のスキームに一致するパターンをたどります。利用者は通常、ほとんど障壁なく登録され、預け入れた資金に対して名目上の収益が反映された口座画面を示されます。顧客資金がどのように保管され、運用されるかを規律する独立した規制の枠組みは存在せず、出金を強制したり、運営者に預けられた資金について説明を求めたりする権限を持つ監督機関も存在しません。2025年5月にASSESETISIMを正式に指摘したFCAには、同社が英国で投資または金融サービス業務を行うことを認可した記録はありません。
問題は通常、利用者がまとまった金額の出金を求めた段階で表面化します。この類型に該当するプラットフォームは一般に、開示されていない手数料を課したり、税金やコンプライアンス費用と称して追加の入金を要求したり、あるいは連絡を完全に絶ったりして対応します。ASSESETISIMは何ら規制上の認可を保有しておらず、検証可能な企業実体も示していないため、認められた苦情申立ての仕組みも、管轄権を持つ補償制度も、被害を受けた利用者のために介入できる立場にある規制当局も存在しません。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.