How the scam operates.
ASSESETISIM позиционирует себя через домен assesetisiminvest.com как авторитетную инвестиционную компанию, а его маркетинговые материалы представляют деятельность платформы как берущую начало в 2015 году в Великобритании. Это заявленное долголетие представляет собой расчетливую апелляцию к доверию: розничные инвесторы, которые не могут с легкостью проверить корпоративную регистрацию, с большей вероятностью доверятся платформе, у которой, как кажется, есть послужной список. Деятельность платформы, по всей видимости, рассчитана на пользователей, ищущих возможности для инвестиций в интернете, при этом охват аудитории, вероятнее всего, осуществляется через социальные сети или реферальное привлечение, характерное для платформ подобного профиля.
Механика работы соответствует схеме, типичной для нерегулируемых схем по присвоению средств. Привлечение пользователей, как правило, происходит с минимальными препятствиями, после чего им демонстрируются интерфейсы счетов, отражающие номинальную доходность по внесенным средствам. Никакая независимая нормативная база не регулирует порядок хранения и использования клиентских средств, и ни один надзорный орган не обладает полномочиями обязать выплатить средства или отчитаться за деньги, размещенные у оператора. FCA, которое официально внесло ASSESETISIM в перечень в мае 2025 года, не располагает сведениями о выдаче платформе разрешения на осуществление инвестиционной или финансовой деятельности в Великобритании.
Трудности обычно возникают, когда пользователи пытаются вывести существенные суммы. Платформы, работающие в этой категории, как правило, реагируют введением нераскрытых комиссий, требованием дополнительных депозитов, представляемых как налоги или сборы за соблюдение нормативных требований, либо полным прекращением общения. Поскольку ASSESETISIM не имеет никакого регуляторного разрешения и не демонстрирует поддающейся проверке корпоративной основы, не существует ни признанного механизма подачи жалоб, ни компенсационной схемы с соответствующей юрисдикцией, ни регулятора, способного вмешаться в интересах пострадавших пользователей.
Red flags we documented.
- 01Гарантированная ежедневная или еженедельная доходностьЛегитимные торговые платформы не обещают фиксированную доходность «5% в день» или «30% в месяц». На реальных рынках есть волатильность; любое предложение, рекламирующее гарантированную доходность в этом диапазоне, структурно невозможно обеспечить, и это самый явный единичный признак мошеннической платформы.
- 02Вывод средств запускает «комиссию за разблокировку»Когда пользователь запрашивает вывод средств, платформа изобретает новый сбор: «налоговую очистку», «комиссию по противодействию отмыванию денег», «апгрейд для вывода», который якобы необходимо оплатить до разблокировки средств. Это вымогательство. Первоначальный депозит уже утрачен; сбор на втором этапе, это способ оператора извлечь дополнительную выгоду перед тем, как исчезнуть.
- 03Персональный менеджер подталкивает к более крупным депозитамНазванный по имени «персональный менеджер» (часто через Telegram или WhatsApp) настойчиво побуждает к все более крупным депозитам, представляет колебания как «упущенную возможность» и отговаривает от самостоятельной проверки. Этот прием социальной инженерии единообразно прослеживается в операциях по инвестиционному мошенничеству и крайне редко встречается у лицензированных брокеров.
- 04Отсутствие поддающейся проверке регистрации у регулятораПлатформа заявляет о регулировании со стороны реального органа, однако в публичном реестре регулятора нет сведений о компании либо имеется прямое предупреждающее уведомление. Всегда проверяйте первоисточник, реестр регулятора напрямую, а не утверждения самой платформы.
What you can do now.
Получите бесплатную оценку дела за 24 часа от CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше дело в течение 24 часов и честно ответит «да», «нет» или «при определенных условиях» относительно возможности возврата средств. Оценка бесплатна. Если мы не сможем вернуть средства, мы прямо об этом скажем, включая указание на то, в какой (бесплатный) канал регулятора вам следует обратиться вместо этого. Если мы примем дело, мы заведем пронумерованное дело и выставим письменное предложение по фиксированному гонорару за расследование до начала каких-либо работ, рассчитанное исходя из сложности дела, задействованных юрисдикций и цепочки операций в блокчейне.
Отследите свои средства в блокчейне вместе с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron, а также по основным стейблкоинам, используя тот же набор инструментов, что и регуляторы и комплаенс-команды бирж первого эшелона. Результатом является криминалистический отчет, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков, то есть доказательства, на основании которых биржи, платежные системы и юристы действительно принимают меры. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с участием юристов там, где имеет смысл гражданский иск +
Там, где отслеживание приводит в юрисдикцию с готовыми к сотрудничеству банками и судами, мы координируем работу с лицензированными адвокатами из нашей сети, охватывающей более 40 юрисдикций, для подачи гражданских исков и получения определений о замораживании активов (по типу Mareva). Юристы выставляют счета напрямую вам; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров юристов. Результатом становится возврат средств на указанный вами кошелек или банковский счет.