How the scam operates.
ASSETSGLOBAL TRADESは、企業を思わせる名称と、機関としての信頼性を演出するために設計されたドメイン（assetsglobetradesltd.com）を用いて、自らを正規の取引プラットフォームであるかのように見せかけている。この名称の構成は、詐欺的なブローカー業者に記録されている類型に沿ったものであり、一般的な金融用語に企業を示す接尾辞を組み合わせ、実在するいかなる規制当局にも言及することなく、規制を受けた業者であるかのように装っている。当プラットフォームは、運用型または自己裁量型の取引による収益を約束し、個人投資家を標的にしているとみられる。
この種の業務は、勧誘と入金を組み合わせた一連の体系的な流れに従う。被害者はソーシャルメディア上の広告、面識のない相手からの接触、または紹介ネットワークを通じて接近され、その後、口座開設と初回入金を促される。この入金は、優遇された取引条件を得るための入会基準であるかのように説明される。続いて見かけ上の利益が出ている期間が訪れ、プラットフォームは捏造された残高を表示してさらなる資金投入を促す。運営者の収益は実際の市場活動から生じるものではなく、利用者の資金に由来する。その資金は完全に運営者の管理下に置かれ、実際の金融市場に投入されることは一度もない。
この手口は、被害者が資金の出金を試みた時点で破綻する。出金要求は、すでに提出済みの書類の再提出要求、説明のない遅延、あるいはコンプライアンス手数料や納税手続きと称する新たな要件など、手続き上の障害によって阻まれる。サポートは応答しなくなるか、回答を避けるようになる。一部のケースでは、運営者が最後の勧誘を行い、さらなる支払いをすれば凍結された残高が解除されると約束する。これは連絡が完全に途絶える前に行われる二次的な搾取の段階である。入金された資金が返還されることはない。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.