How the scam operates.
A ASSETSGLOBAL TRADES se apresenta como uma plataforma de trading legítima, usando um nome de sonoridade corporativa e um domínio (assetsglobetradesltd.com) projetado para projetar credibilidade institucional. A construção do nome segue um padrão documentado em operações fraudulentas de corretoras: terminologia financeira genérica somada a um sufixo corporativo, montada para sugerir status regulado sem fazer referência a nenhum órgão regulador real. A plataforma parece mirar investidores de varejo com promessas de retornos de trading gerenciado ou autodirigido.
Operações desse tipo seguem um ciclo estruturado de recrutamento e depósito. As vítimas são abordadas por meio de anúncios em redes sociais, contato não solicitado ou redes de indicação, e então direcionadas a criar contas e fazer depósitos iniciais apresentados como limiares de entrada para condições de trading premium. Segue-se um período de aparente lucratividade, com a plataforma exibindo saldos fabricados para incentivar mais aporte de capital. A receita do operador não vem de atividade genuína de mercado, mas dos fundos dos usuários, que são controlados integralmente pelo operador e nunca aplicados em mercados financeiros reais.
A operação se desfaz quando uma vítima tenta sacar os fundos. Os pedidos são recebidos com obstáculos processuais: exigências de documentos já enviados, atrasos sem explicação ou novas exigências apresentadas como taxas de conformidade ou liberações fiscais. O suporte se torna não responsivo ou evasivo. Em alguns casos, os operadores fazem uma solicitação final, prometendo que um pagamento adicional vai liberar o saldo congelado. Isso representa uma camada secundária de extração antes que o contato cesse por completo. Os fundos depositados não são devolvidos.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
Open a free 24-hour case assessment with CryptoLeek +
Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.