How the scam operates.
Aureus AI Tradeは、アルゴリズム主導の資産取引サービスを装っている。同ブランドは、金を意味するラテン語とAIという用語を組み合わせており、これは貴金属がもたらす富の権威と機械学習の信頼性を同時に借用しようとする意図的な組み合わせである。主な標的は、デジタル資産にある程度慣れているものの、取引インフラに関する主張や規制上のライセンスを独自に検証するだけの専門知識を持たない個人投資家である。
その手口は、体系化された顧客獲得のファネルに沿って進む。利用者はターゲティング広告や一方的な勧誘を通じて誘導され、最初の入金を促される。次に、独自のダッシュボードが、実際の市場活動とは無関係な収益を表示する。アカウントマネージャーや自動化されたメッセージが入金額の増額を迫り、追加の拠出を、出金を解除する、あるいはより上位の収益にアクセスするために必要なものとして説明する。このプラットフォームの収益源は、取引による利益の創出ではなく、入金された資金の蓄積である。
この仕組みは、利用者が出金を試みた時点で決定的な段階に至る。プラットフォームは次々と増えていく妨害条件を持ち出す。本人確認、管理手数料、納税証明のための課金、保険預託金などである。一つの条件を満たすたびに、別の条件が現れる。場合によっては、プラットフォームが応答しなくなったり、ドメインが放棄されたりする。この段階に至った利用者は、通常、前提条件を満たそうとして当初の金額の何倍もの資金を入金しており、全額損失が最も一般的な結末となる。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.