How the scam operates.
A Aureus AI Trade se apresenta como um serviço de negociação de ativos movido por algoritmos. A marca funde a palavra latina para ouro com a terminologia de IA: uma combinação deliberada que toma emprestada, ao mesmo tempo, a autoridade da riqueza dos metais preciosos e a credibilidade do aprendizado de máquina. O alvo típico é o investidor de varejo familiarizado com ativos digitais, mas sem o conhecimento especializado para verificar de forma independente as alegações sobre a infraestrutura de negociação ou o licenciamento regulatório.
O padrão operacional segue um funil de captação estruturado. Os usuários chegam por meio de publicidade direcionada ou abordagem não solicitada e são incentivados a fazer um depósito inicial. Um painel proprietário então exibe rendimentos desconectados da atividade real de mercado. Gerentes de conta ou avisos automatizados pressionam para aumentar o valor do depósito, apresentando as contribuições adicionais como necessárias para liberar saques ou acessar rendimentos de nível superior. O mecanismo de receita da plataforma é o acúmulo dos fundos depositados, e não a geração de rendimentos de negociação.
O esquema atinge sua etapa crítica quando o usuário tenta fazer um saque. A plataforma introduz condições de bloqueio crescentes: verificação de identidade, taxas administrativas, encargos de quitação de impostos ou depósitos de seguro. Cada condição cumprida é substituída por outra. Em alguns casos, a plataforma deixa de responder ou o domínio é abandonado. Nesse estágio, os usuários normalmente já depositaram múltiplos do valor original na tentativa de cumprir os pré-requisitos, tornando a perda total o desfecho mais comum.
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.