How the scam operates.
Aurum Finanzasは、規制下にある金融サービス提供業者を装っており、「Aurum」(ラテン語で金を意味する)と「Finanzas」(スペイン語で財務を意味する)を組み合わせたネーミングを用いることで、スペイン語圏の投資家に対して格式と親しみやすさを印象づけようとしています。同プラットフォームは、英国の金融行動監視機構(FCA)から認可を受けていると主張し、規制上の正当性を示す証拠としてライセンス番号745334を挙げています。こうした表現は、個人投資家がオンラインブローカーに資金を預ける前に通常確認するデューデリジェンス上の疑問を解消するために設計されています。
この詐欺の中核的な仕組みは、捏造された規制上のアイデンティティに依拠しています。FCAの記録には、主張されているライセンス番号745334に該当する事業者は存在せず、表明されている認可が単に虚偽であることを意味します。運営者は、この虚偽の資格情報を、専門的な体裁のウェブサイトとともに提示することで、投資家の警戒心を低下させます。いったん入金が行われると、その資金はあらゆる規制の枠組みの外に置かれ、公認された当局による分別管理口座も存在せず、オンブズマンへの救済手段も利用できません。
大半の被害者にとって破綻が表面化するのは、出金の段階です。この種の無規制の運営は通常、段階的に高まる障壁を課します。すなわち、本人確認の要求、架空の手数料、あるいは資金を預けた後になって初めて現れる税金の前払い要求などです。被害者が苦情を申し立てようとすると、ウェブサイトが挙げる規制当局にはその会社の記録が一切存在しません。2025年7月に発出されたスペインのCNMVの警告は、同社が適切な認可なく金融サービスを提供していたとみられることを確認しました。
Red flags we documented.
- 01Guaranteed daily / weekly returnsLegitimate trading platforms do not promise fixed returns of "5% per day" or "30% per month". Real markets have variance; anything advertising guaranteed yield in this range is structurally impossible to deliver and is the strongest single signal of a fraudulent platform.
- 02Withdrawal triggers a "release fee"When a user requests withdrawal, the platform invents a new charge, "tax clearance", "anti-money-laundering fee", "withdrawal upgrade", that must be paid before funds release. This is extortion. The original deposit is already gone; the second-stage fee is the operator extracting additional value before disappearing.
- 03Account manager pushes for higher depositsA named "account manager" (often via Telegram or WhatsApp) urges progressively larger deposits, frames hesitation as "missing the opportunity", and discourages independent verification. This social-engineering pattern is consistent across investment-fraud operations and rarely appears at licensed brokers.
- 04No verifiable regulator registrationThe platform claims regulation by a real authority but the regulator's public register has no record of the firm, or has an explicit warning notice. Always check the source register directly, not the platform's own claims.
What you can do now.
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Tell us what happened. A senior analyst reads your file within 24 hours and replies with an honest yes/no/conditional on recovery. The assessment is free. If we cannot recover the funds we say so plainly, including which (free) regulator channel you should use instead. If we accept the case, we open a numbered case file and issue a written quote for a flat investigation retainer before any work begins, scoped to case complexity, the jurisdictions involved, and the on-chain trail.
Trace your funds on-chain with our analysts +
We trace stolen crypto across BTC, ETH, EVM L2s, Solana, Tron, and major stablecoins using the same toolchain as regulators and tier-1 exchange compliance teams. The output is a forensic report anchored to specific transaction hashes and block heights, the evidence that exchanges, payment processors, and counsel actually act on. Recovery starts here.
Recover with counsel where civil action makes sense +
Where the trace lands in a jurisdiction with cooperative banks and courts, we coordinate with bar-licensed counsel in our 40+ jurisdiction network for civil action and asset-freezing orders (Mareva-style). Counsel bill you directly; the CryptoLeek investigation retainer is independent of counsel fees. The outcome is funds released back to your nominated wallet or bank account.