How the scam operates.
BivaltoFx представлял себя как регулируемую онлайн-брокерскую компанию, заявляя о надзоре со стороны трёх крупных финансовых регуляторов: ASIC, ESMA и CySEC. Визуальное оформление платформы и текстовое содержание были выстроены таким образом, чтобы максимально точно повторять материалы как минимум одной фирмы, обладающей законной лицензией, что создавало внешнее впечатление институциональной благонадёжности. Регуляторный номер, размещённый на сайте, впоследствии был идентифицирован как принадлежащий записям SVG FSA, не соответствующим оператору, что указывает на присвоение чужих реквизитов, а не на подлинную регистрацию.
Схема опирается на искусственно созданную видимость законности. Воспроизводя бренд регулируемой фирмы, оператор снижает скептицизм, который обычно побуждает потенциальных клиентов самостоятельно проверять заявления о наличии регулирования. Жертвы сталкиваются с тем, что выглядит как заслуживающая доверия торговая платформа под надзором регуляторов первого уровня, и переходят к внесению средств. Перекрёстная проверка по базам данных ASIC и ESMA не выявила записей, соответствующих BivaltoFx, а в феврале 2025 года CySEC официально подтвердила, что оператор вёл деятельность без необходимой авторизации.
Момент сбоя, как правило, совпадает с запросами на вывод средств. На этом этапе инфраструктура, обеспечивающая работу схемы, либо выдвигает условия, препятствующие выводу средств, либо просто перестаёт отвечать. В случае BivaltoFx основной домен полностью прекратил работу, лишив пострадавших пользователей какой-либо доступной точки контакта. Был также выявлен второй домен, bivaltofx.co, что характерно для операторов, поддерживающих резервную инфраструктуру для продолжения привлечения депозитов, в то время как прежние жертвы остаются лишёнными возможности вернуть свои средства.
Red flags we documented.
- 01Отсутствие регуляторной авторизации вопреки многочисленным заявлениямВ феврале 2025 года CySEC выпустила официальное предупреждение, подтвердив, что BivaltoFx работал без необходимой авторизации. Независимые проверки по реестрам ASIC и ESMA не выявили записей о платформе. Законные брокеры не вынуждают потенциальных клиентов устанавливать их регуляторный статус через сторонние расследования.
- 02Похищенные или сфабрикованные регуляторные реквизитыРегистрационный номер, размещённый на сайте BivaltoFx, соответствует записям SVG FSA, не согласующимся с личностью оператора. Использование регуляторного идентификатора другого юридического лица представляет собой схему, характерную для деятельности фирм-клонов, рассчитанной на обман инвесторов в момент первоначального депозита, до того как предпринимается какая-либо проверка.
- 03Содержание сайта скопировано у лицензированного брокераСледователи установили, что сайт BivaltoFx практически дословно воспроизводил визуальное оформление и текстовое содержание как минимум одной авторизованной брокерской компании. Дублирование содержания снижает издержки создания видимости благонадёжности и является признанным приёмом, используемым мошенническими структурами для прохождения поверхностной проверки со стороны частных инвесторов.
- 04Основной домен выведен из работыДомен bivaltofx.com стал недоступен примерно с середины 2025 года. Операторы обычно выводят платформы из работы при усилении регуляторного внимания или при исчерпании доступного притока новых вкладчиков, оставляя пострадавших пользователей без действующей точки контакта и без каких-либо способов восстановления прав.
- 05Вторичный домен указывает на продолжение деятельностиНаряду с основным доменом был выявлен второй домен, bivaltofx.co. Использование параллельных доменов характерно для операторов, которые предвидят утрату домена и поддерживают резервную инфраструктуру для продолжения привлечения депозитов от новых целей, в то время как ситуация с прежними жертвами остаётся неурегулированной.
What you can do now.
Получите бесплатную оценку дела за 24 часа в CryptoLeek +
Расскажите нам, что произошло. Старший аналитик изучит ваше обращение в течение 24 часов и направит честный ответ о перспективах возврата средств: да, нет или при определённых условиях. Оценка бесплатна. Если вернуть средства невозможно, мы прямо сообщим об этом, в том числе укажем, к какому (бесплатному) регуляторному каналу вам следует обратиться вместо этого. Если мы принимаем дело, мы открываем пронумерованное дело и выставляем письменное предложение с фиксированным гонораром за расследование до начала любых работ, рассчитанным с учётом сложности дела, задействованных юрисдикций и ончейн-следа.
Отследите ваши средства в блокчейне с нашими аналитиками +
Мы отслеживаем похищенную криптовалюту в сетях BTC, ETH, EVM L2, Solana, Tron, а также основные стейблкоины, используя тот же инструментарий, что и регуляторы и комплаенс-команды бирж первого уровня. Результатом является форензик-отчёт, привязанный к конкретным хешам транзакций и высотам блоков, то есть к доказательствам, на основании которых реально действуют биржи, платёжные операторы и юристы. Возврат средств начинается отсюда.
Возврат средств с привлечением юристов там, где гражданский иск оправдан +
Если след приводит в юрисдикцию с сотрудничающими банками и судами, мы координируем работу с адвокатами, имеющими лицензию коллегии, из нашей сети более чем в 40 юрисдикциях для подачи гражданского иска и получения приказов о заморозке активов (по образцу Mareva). Юристы выставляют счёт напрямую вам; гонорар CryptoLeek за расследование не зависит от гонораров юристов. Результатом является возврат средств на указанный вами кошелёк или банковский счёт.