Case Intake · Open 24/7
⚑ Machine translation. Professional review pending.
Home / Австралия
§ — · Jurisdiction: австралийский

Возврат криптовалюты в Австралии
начинается с ASIC и ScamWatch.

В Австралии действует продуманная межведомственная система противодействия мошенничеству с криптовалютой: ASIC ведет список предупреждений для инвесторов MoneySmart Investor Alert List, ScamWatch (под управлением ACCC) консолидирует общенациональную отчетность о мошенничестве, AUSTRAC осуществляет надзор за криптобиржами, а подразделение AFP Cybercrime расследует серьезные случаи мошенничества. У австралийских пострадавших есть четко определенные каналы обращения, однако заявления необходимо подать во все эти инстанции. CryptoLeek координирует процесс подачи заявлений и параллельно проводит расследование с целью возврата средств.

§ 01 · Who regulates crypto fraud here

The agencies your case touches.

ASIC

Australian Securities and Investments Commission

ASIC ведет список предупреждений для инвесторов MoneySmart Investor Alert List, в котором указаны организации, нацеленные на австралийских инвесторов без надлежащего разрешения. Обновляется еженедельно. Необходимая проверка перед внесением средств.

Visit warning list →
ACCC / ScamWatch

Australian Competition and Consumer Commission

ScamWatch консолидирует всю отчетность о мошенничестве в национальном масштабе. Поступившие сообщения используются в ежегодном отчете ACCC Targeting Scams и в аналитической работе правоохранительных органов.

Visit warning list →
AFP

Australian Federal Police

Подразделение AFP Cybercrime занимается серьезными случаями мошенничества с криптовалютой, отвечающими пороговым значениям для федеральной юрисдикции.

AUSTRAC

AUSTRAC

Осуществляет надзор за соблюдением требований AML зарегистрированными в Австралии криптобиржами. Правоприменительные меры AUSTRAC в отношении бирж-нарушителей иногда создают возможности для возврата средств.

§ 02 · First steps for victims

What to do in the first 24 hours.

  1. 01

    Незамедлительно подайте сообщение в ScamWatch

    scamwatch.gov.au занимает 15 минут. Сообщение поступает в базу данных ACCC и инициирует оповещения для потребителей.

  2. 02

    Подайте сообщение в ASIC, если платформа заявляла о регулировании

    Если платформа заявляла о наличии разрешения AFSL или о любом регулируемом формате услуг, обратитесь напрямую в ASIC. Это может привести к включению в список предупреждений MoneySmart Alert.

  3. 03

    Уведомите свой банк в течение 24 часов

    Отделы по борьбе с мошенничеством австралийских банков располагают отработанными процедурами для сообщений о мошенничестве с криптовалютой. Скорость имеет значение; окна для отзыва платежей коротки.

  4. 04

    Подайте сообщение в полицию вашего штата

    В каждом штате есть каналы для сообщений о киберпреступлениях. NSW Police, Victoria Police и Queensland Police располагают специализированными киберподразделениями.

§ 03 · Scam patterns common here

What we see most in Австралия.

  • ● Platforms falsely claiming "AFSL-licensed" or "ASIC-regulated" status that are NOT on the ASIC register
  • ● Romance-to-investment patterns targeting Australian retirees via Facebook and dating apps
  • ● Fake "ATO tax clearance" demands — the ATO never collects through foreign exchanges
  • ● Recovery scams targeting recent ScamWatch reporters, often within 2-3 weeks of the initial filing
§ 04 · How CryptoLeek operates here

Our footprint in the австралийский market.

Для пострадавших в Австралии CryptoLeek работает с адвокатами, имеющими допуск к практике в Австралии, в Сиднее и Мельбурне для ведения гражданских исков, поддерживает прямые контакты с комплаенс-службами крупнейших бирж, представленных в Австралии (CoinJar, Independent Reserve, Swyftx), и координирует действия с AFP Cybercrime в случаях, когда достигнуты пороговые значения для федеральной юрисдикции.

§ 05 · Frequently asked

Questions австралийский victims ask us most.

Возвращает ли ASIC деньги, утраченные в результате криптомошенничества? +
Нет. ASIC является регулятором и осуществляет надзор за лицензированными компаниями; он не выступает в роли агентства по возврату средств. ASIC может вносить операторов в список предупреждений для инвесторов Investor Alert List, принимать правоприменительные меры в отношении держателей лицензии AFSL и передавать дела в AFP. Сам возврат средств происходит через биржи, банки, гражданские иски или скоординированную эскалацию, чем и занимается CryptoLeek.
Я подал сообщение в ScamWatch, но ничего не произошло. Что теперь? +
ScamWatch является консолидированным каналом отчетности; индивидуальные ответы ограничены. Ваше сообщение пополняет совокупную аналитику и способствует оповещениям для потребителей, однако для индивидуального возврата средств необходимы расследование, эскалация на уровне бирж и, возможно, гражданский иск. Бесплатный разбор дела CryptoLeek в течение 24 часов покрывает именно этот пробел.
Как CryptoLeek работает с австралийскими делами? +
Мы координируем действия с адвокатами, имеющими допуск к практике в Австралии, в Сиднее и Мельбурне, проводим эскалацию с крупнейшими биржами, представленными в Австралии, и взаимодействуем с AFP Cybercrime в случаях, когда дело требует федерального участия. Наш разбор дела в течение 24 часов дает вам честную оценку перспектив возврата средств до принятия каких-либо обязательств, в вашем местном часовом поясе.

Lost crypto in Австралия?
We can help you recover it.

We give you an honest yes/no/conditional verdict within one business day, with the specific recovery path mapped to Австралия's regulators and the exchanges holding the stolen funds. Assessment is free; if we accept the case, the investigation retainer is quoted in writing before any work begins. No upfront fees, no false guarantees.

Free 24h review · No upfront fees
Start Free Recovery Review → Or email us
Other jurisdictions