Возврат криптоактивов в США
это межведомственный процесс.
Пострадавшие от криптомошенничества в США сталкиваются с более сложной регуляторной средой, чем в большинстве юрисдикций: портал IC3 при ФБР, база данных Sentinel Федеральной торговой комиссии, SEC, CFTC, а также финансовый регулятор уровня вашего штата имеют пересекающиеся полномочия. Эффективный возврат средств в США требует подачи обращений в нужные инстанции в правильной последовательности, А ТАКЖЕ скоординированных гражданско-правовых или уголовных действий в тех случаях, когда след мошенничества ведёт в пределы юрисдикции США. CryptoLeek работает совместно с американскими юристами в нескольких федеральных округах.
The agencies your case touches.
FBI Internet Crime Complaint Center
Основной федеральный канал для подачи сообщений о криптомошенничестве. Обращения в IC3 поступают в расследования ФБР и в операции совместных оперативных групп по борьбе с преступностью (Joint Criminal Task Force). Подавайте обращение даже при убытках менее 10 000 долларов: IC3 использует агрегированные данные для выявления схем и их организаторов.
Visit warning list →Federal Trade Commission
База данных FTC Sentinel доступна более чем 3 000 правоохранительных органов. Подача обращения здесь инициирует меры по защите прав потребителей и добавляет ваше дело в общий массив данных.
Visit warning list →Securities and Exchange Commission
В отношении мошеннических инвестиционных платформ, предлагавших доходность по типу ценных бумаг (под это подпадает большинство схем с фиктивной торговлей), SEC обладает полномочиями по принудительному правоприменению.
Commodity Futures Trading Commission
В отношении мошеннических криптофьючерсов, деривативов или платформ для торговли с кредитным плечом CFTC всё активнее применяет меры в сфере криптовалют.
What to do in the first 24 hours.
- 01
Незамедлительно подайте обращение в IC3
Заполнение формы на ic3.gov занимает около 30 минут. Обращение поступает в ФБР и доступно для поиска следователям совместных оперативных групп США (Joint Criminal Task Force). Сделайте это даже если ваш убыток кажется незначительным: данные агрегируются для выявления схем.
- 02
Подайте сообщение через FTC ReportFraud
reportfraud.ftc.gov. Эти данные поступают в базу Sentinel, которой пользуются более 3 000 ведомств.
- 03
Незамедлительно уведомите свой банк или эмитента карты
Федеральное законодательство (Regulation E для дебетовых карт, Regulation Z для кредитных) предоставляет вам формальное право на оспаривание операций, которое прекращается через 60 дней для несанкционированных списаний. Даже в случае карт, использованных для покупки криптовалюты, след, ведущий обратно через Coinbase, Kraken или Robinhood, зачастую даёт основания для действий.
- 04
Подайте жалобу генеральному прокурору штата
У большинства генеральных прокуроров штатов есть отдел защиты прав потребителей, который принимает жалобы на криптомошенничество и при необходимости направляет их в SEC, CFTC или прокуратуру США.
What we see most in Соединённые Штаты.
- ● Investment-platform scams using fake "registered investment advisor" claims — easily verified against SEC IAPD
- ● CFTC-violation patterns: fake leveraged crypto futures targeting retail accounts
- ● Romance-to-investment ("pig butchering") with US-based mules receiving wire transfers before crypto conversion
- ● Recovery scams cold-calling IC3 filers within weeks of their original report (the FBI explicitly warns about this)
Our footprint in the США market.
Для пострадавших в США CryptoLeek работает с лицензированными адвокатами в крупных федеральных округах, включая SDNY, EDNY, NDCA и DDC. У нас есть прямые контакты в комплаенс-подразделениях Coinbase, Kraken, Robinhood, Cash App и крупнейших фиатных шлюзов ввода средств. Мы взаимодействуем с ФБР и прокуратурами США (US Attorney) в случаях, когда оправдано направление материалов по уголовному делу, а также сотрудничаем с отделом защиты прав потребителей при генеральном прокуроре вашего штата для усиления давления при эскалации.
Questions США victims ask us most.
Будет ли ФБР расследовать моё дело о криптомошенничестве? +
Могу ли я вернуть средства при криптомошенничестве через возвратный платёж (chargeback)? +
Как работает гражданско-правовой иск о возврате криптоактивов в США? +
Lost crypto in Соединённые Штаты?
We can help you recover it.
We give you an honest yes/no/conditional verdict within one business day, with the specific recovery path mapped to Соединённые Штаты's regulators and the exchanges holding the stolen funds. Assessment is free; if we accept the case, the investigation retainer is quoted in writing before any work begins. No upfront fees, no false guarantees.