Возврат криптовалюты в Нигерии:
от обращений в EFCC до возврата на уровне кошелька.
Нигерийские жертвы криптомошенничества сталкиваются с раздробленной системой реагирования: EFCC занимается банковским мошенничеством и схемами с предоплатой, SEC публикует списки предупреждений о незарегистрированных инвестиционных операциях, CBN регулирует взаимодействие банков с криптовалютой, а полиция ведёт собственное подразделение по борьбе с киберпреступностью. Самый быстрый путь к возврату средств зависит от того, проходили ли операционные счета через нигерийский банк, а также от того, были ли похищенные средства сразу выведены в фиат через P2P или оставались на бирже достаточно долго, чтобы их можно было заморозить.
The agencies your case touches.
Economic and Financial Crimes Commission
Основное федеральное агентство по финансовым преступлениям, включая мошенничество, схемы с предоплатой и отмывание денег с участием нигерийских банков. Жалобы подаются через портал EFCC для подачи заявлений; подразделение по киберпреступности отвечает за цифровую доказательную базу.
Visit warning list →Securities and Exchange Commission Nigeria
Регулирует рынки капитала и публикует списки предупреждений о незарегистрированных инвестиционных операциях. Большинство фальшивых криптоинвестиционных платформ, нацеленных на нигерийцев, попадают в этот список: проверьте любого «брокера» здесь перед внесением депозита.
Visit warning list →Central Bank of Nigeria
Выпустил циркуляр об ограничениях в отношении криптовалют в феврале 2021 года (пересмотренный в декабре 2023 года с новыми рекомендациями для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов). Теперь банки могут замораживать счета, через которые проходят операции с нелицензированными криптооперациями: полезный рычаг в делах о мошенничестве.
Visit warning list →Nigeria Police Force Cybercrime Unit
Расследует киберпреступления, включая кражу криптовалюты и онлайн-мошенничество. Менее эффективно, чем EFCC, в делах о чисто финансовых преступлениях, но полезно в делах, связанных с кражей личных данных, захватом учётных записей или элементами подмены SIM-карты.
Visit warning list →Nigerian Communications Commission
Регулятор телекоммуникаций. Полезен для отслеживания атак с подменой SIM-карты (распространённый вектор кражи криптовалюты в Нигерии): может обязать операторов связи предоставить журналы переноса номеров.
Visit warning list →What to do in the first 24 hours.
- 01
Прекратите дальнейшие переводы: никогда не платите «комиссию за разблокировку»
Если вам говорят, что для разблокировки вывода средств необходимо уплатить налог, комиссию за противодействие отмыванию денег или «комиссию за разблокировку», это со стопроцентной гарантией признак мошенничества. Немедленно прекратите отправлять деньги.
- 02
Зафиксируйте всё, прежде чем они это удалят
Сделайте скриншоты интерфейса платформы, истории своих транзакций, всех переписок в WhatsApp/Telegram, контактных телефонов, цепочек электронных писем и социальных сетей платформы. Мошенники регулярно уничтожают доказательства, как только понимают, что вы перестали платить.
- 03
Подайте заявление в EFCC и на портал для подачи заявлений о киберпреступлениях
EFCC занимается финансовыми преступлениями; нигерийский портал для подачи заявлений о киберпреступлениях (cybercrime.npf.gov.ng) занимается цифровой доказательной базой. Подайте заявление в оба: они обмениваются данными, но ведут отдельные дела. Подготовьте хеши своих транзакций и адреса кошельков мошенников.
- 04
Уведомите свой банк, если использовались деньги через найра-каналы
Если в рамках мошенничества вы переводили найру через банк или P2P для пополнения депозита, немедленно подайте заявление в отдел по борьбе с мошенничеством своего банка: возможно, они смогут отозвать перевод, если счёт получателя ещё активен. Время имеет значение.
What we see most in Нигерия.
- ● Telegram and WhatsApp "mentor" scams promoting fake forex/crypto signals, typically with screenshots of impossible gains and pressure to deposit fast
- ● Fake Nigerian or "foreign-licensed" brokers using local KYC, local bank rails, and local-language ads — collapse after 60-90 days
- ● Recovery scams targeting Mirror Trading International, Bitconnect, and FTX victims — "former lawyer" or "former employee" offering paid recovery
- ● SIM-swap attacks targeting crypto exchange accounts, particularly common against high-net-worth wallets
- ● P2P fraud on Binance/Bybit P2P — fake "buyer" or "seller" running off with funds, or initiating fraudulent chargebacks
- ● Pig-butchering targeting Nigerians abroad via LinkedIn, Tinder, and Hinge — often originating from Southeast Asian compounds
Our footprint in the нигерийский market.
CryptoLeek работает с нигерийскими жертвами в федеральной юрисдикции и юрисдикциях штатов, готовя пакеты доказательств для EFCC, проводя ончейн-анализ, пригодный для подразделения NPF по киберпреступности, и поддерживая прямую связь с биржами по похищенным средствам, поступившим на Binance, OKX, Bybit или Coinbase. У нас нет офисов в Нигерии: всё взаимодействие проходит дистанционно, в письменной форме, без предоплаты и с фиксированным гонораром за расследование, который называется только в случае принятия дела.
Questions нигерийский victims ask us most.
Может ли EFCC действительно вернуть криптовалюту, похищенную у нигерийцев? +
Что делать, если оплата мошенникам прошла через Binance P2P или Bybit P2P? +
Нужен ли мне нигерийский юрист для возврата средств? +
Законно ли использовать криптовалюту в Нигерии? +
Lost crypto in Нигерия?
We can help you recover it.
We give you an honest yes/no/conditional verdict within one business day, with the specific recovery path mapped to Нигерия's regulators and the exchanges holding the stolen funds. Assessment is free; if we accept the case, the investigation retainer is quoted in writing before any work begins. No upfront fees, no false guarantees.